下面是小編為大家整理的2023年度**市市屬?lài)?guó)有企業(yè)董事會(huì)工作報(bào)告制度（試行）（精選文檔）,供大家參考。

**市市屬?lài)?guó)有企業(yè)董事會(huì)工作報(bào)告制度（試行）

第一章總則

第一條為加強(qiáng)對(duì)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范市屬?lài)?guó)有企業(yè)董事會(huì)報(bào)告行為，保障出資人與企業(yè)之間的信息暢通，維護(hù)國(guó)有出資人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合市屬?lài)?guó)有企業(yè)實(shí)際，特制定本制度。

第二條本制度所稱(chēng)市屬?lài)?guó)有企業(yè)董事會(huì)是指**市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市國(guó)資辦）履行出資人職責(zé)的市屬?lài)?guó)有獨(dú)資公司、國(guó)有資本控股公司和國(guó)有資本參股公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的董事會(huì)。

第三條公司董事會(huì)及其成員應(yīng)認(rèn)真履行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職責(zé)，按本制度規(guī)定對(duì)需要報(bào)告的事項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行報(bào)告。

第四條工作報(bào)告向市國(guó)資辦提交，執(zhí)行工作報(bào)告制度情況作為董事會(huì)年度考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

第二章工作報(bào)告

第五條董事會(huì)工作報(bào)告為年度報(bào)告，以書(shū)面形式報(bào)送。年度報(bào)告原則上于次年的4月底前向市國(guó)資辦提交，并抄送監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)年度報(bào)告需經(jīng)三分之二以上董事參加的董事會(huì)會(huì)議通過(guò)，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字。

第六條董事會(huì)年度報(bào)告主要包括以下內(nèi)容：

（一）董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。主要包括董事會(huì)及其機(jī)構(gòu)設(shè)立、人員調(diào)整以及相關(guān)制度建設(shè)情況；
董事會(huì)及其專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)、會(huì)議決策事項(xiàng)、董事出席會(huì)議、董事會(huì)決議執(zhí)行等情況。

（二）企業(yè)發(fā)展情況。主要包括公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定修訂及實(shí)施、國(guó)有資本收益上繳、主業(yè)發(fā)展及調(diào)整情況；
年度預(yù)算執(zhí)行及主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成和變動(dòng)情況；
核心競(jìng)爭(zhēng)力培育提升情況等。

（三）改革和管理情況。主要包括公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及調(diào)整、基本管理制度等情況；
下屬子企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓情況；
董事會(huì)通過(guò)的企業(yè)及其子企業(yè)改制、重組、上市、破產(chǎn)關(guān)閉情況；
企業(yè)管理、技術(shù)和制度創(chuàng)新等情況。

（四）重大投融資情況。主要包括董事會(huì)通過(guò)的公司投資計(jì)劃、重大投融資項(xiàng)目進(jìn)展及其完成情況；
其他大額度資金使用情況。

（五）主要工作完成情況。指市委、市政府及市國(guó)資辦確定的任期和年度主要工作、重點(diǎn)項(xiàng)目完成情況。未按時(shí)完成的應(yīng)說(shuō)明進(jìn)展和主要影響因素。

（六）重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)：

1.重大關(guān)聯(lián)交易。主要包括關(guān)聯(lián)方關(guān)系的性質(zhì)、交易類(lèi)型和交易要素情況。關(guān)聯(lián)方指本企業(yè)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其近親屬，以及這些人員所有或者實(shí)際控制的企業(yè)。

2.重大擔(dān)保。主要包括年度內(nèi)已經(jīng)履行和尚未履行的重大擔(dān)保合同。

3.重大涉訴事項(xiàng)。主要包括涉訴、仲裁事項(xiàng)的基本情況，涉及金額和執(zhí)行情況。

4.對(duì)外借款及捐贈(zèng)贊助。主要包括對(duì)外借款及捐贈(zèng)贊助的數(shù)額、用途、依據(jù)。

5.安全穩(wěn)定情況。主要包括重大安全事故、治安情況和信訪事件。說(shuō)明事故和事件的性質(zhì)、損失及責(zé)任落實(shí)、責(zé)任者處理情況。

6.本年度履行職責(zé)分析。主要包括董事會(huì)重大決策事項(xiàng)的深度分析，企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展存在的根本問(wèn)題及重大潛在風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)發(fā)展情況及未來(lái)的發(fā)展方向，董事會(huì)履職的經(jīng)驗(yàn)體會(huì)和努力方向等。

（七）市國(guó)資辦要求董事會(huì)報(bào)告的事項(xiàng)，監(jiān)事會(huì)要求整改的事項(xiàng)，以及公司章程約定需要報(bào)告的事項(xiàng)。

（八）下年度工作安排。主要包括企業(yè)改革發(fā)展目標(biāo)、保障措施及重點(diǎn)工作，董事會(huì)的工作計(jì)劃，經(jīng)營(yíng)層的主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。

（九）其它需要報(bào)告的事項(xiàng)。

第七條公司需要另行對(duì)年度報(bào)告中第六條第八款所列內(nèi)容進(jìn)行全面的報(bào)告。

第八條建立董事會(huì)工作溝通制度，公司明確董事會(huì)辦公室人員或其他專(zhuān)人負(fù)責(zé)董事會(huì)與市國(guó)資辦的溝通，向市國(guó)資辦報(bào)告董事會(huì)日常工作。公司召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)會(huì)議結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，向市國(guó)資辦提供董事會(huì)會(huì)議議程、討論事項(xiàng)及董事會(huì)決議。

第三章報(bào)告受理

第九條成立市國(guó)資辦董事工作管理辦公室，由市國(guó)資辦領(lǐng)導(dǎo)兼任辦公室主任，市國(guó)資辦各處室負(fù)責(zé)人任成員，負(fù)責(zé)審議董事會(huì)工作報(bào)告。

第十條董事會(huì)工作報(bào)告由市國(guó)資辦相關(guān)科室負(fù)責(zé)受理、登記、造冊(cè)歸檔，并及時(shí)送董事工作管理辦公室審閱。

第十一條市國(guó)資辦相關(guān)科室、董事工作管理辦公室等應(yīng)做好工作報(bào)告的****，不得泄露應(yīng)保密的內(nèi)容。

第四章責(zé)任追究

第十二條董事會(huì)工作報(bào)告作為董事會(huì)年度履職情況的一項(xiàng)重要工作，列入企業(yè)的年度綜合考核和領(lǐng)導(dǎo)人員的任期考核，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的年薪和評(píng)先評(píng)優(yōu)相掛鉤。對(duì)未按本制度規(guī)定進(jìn)行報(bào)告的，市國(guó)資辦將對(duì)公司董事會(huì)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

第十三條董事會(huì)未按制度規(guī)定履行報(bào)告責(zé)任，出現(xiàn)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)情況的，在年終綜合考核時(shí)對(duì)公司予以扣分（在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員項(xiàng)目中扣0.5分）。

（一）未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)告或未提交報(bào)告的；

（二）報(bào)告內(nèi)容不齊全，存在漏報(bào)現(xiàn)象的；

（三）超過(guò)規(guī)定報(bào)告時(shí)間三個(gè)月以上或拒不提交報(bào)告的；

（四）未如實(shí)報(bào)告，故意隱瞞重要情況的；

（五）存在違反報(bào)告制度的其他行為。

出現(xiàn)第（三）、（四）項(xiàng)情況的，取消該公司年度的評(píng)先評(píng)優(yōu)資格，已取得先進(jìn)資格的予以撤銷(xiāo)。

第五章附則

第十四條本制度由市國(guó)資辦負(fù)責(zé)解釋。

第十五條市屬?lài)?guó)有獨(dú)資公司，自本制度發(fā)布之日起施行；
市屬?lài)?guó)有資本控股公司和國(guó)有資本參股公司，由股東（大）會(huì)就是否執(zhí)行本制度作出決議，決議通過(guò)后執(zhí)行。

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